логин:    пароль: Регистрация
Вы здесь:
  
Капитальная зачистка - «Контракты» №33-34 Август 2004г.

Генеральная прокуратура подозревает Донбиржбанк в отмывании более 2 млн грн.


По словам начальника пресс-службы Генпрокуратуры Сергея Руденко, сейчас ведется расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении коммерческих структур по двум статьям — «фиктивное предпринимательство» и «легализация, отмывание денежных средств, добытых преступным путем». Названия «структур» чиновник не огласил, сообщив лишь, что они создали конвертационный центр совместно с должностными лицами донецкого Донбиржбанка. Кроме того, Генпрокуратура утверждает, что отдельные лица из числа учредителей банка осуществляли переводы на сумму около $16 млн на собственные счета за границей. Следствие выясняет происхождение этих денег и механизм проведения финансовых операций с ними.

Претензии у Генпрокуратуры появились и к учредительным документам банка — они фиктивные. Впрочем, в банке придерживаются противоположной точки зрения. Председатель правления Валентина Паладова заявила, что регистрационные документы банка в полном порядке. По ее словам, Донбиржбанк пока не располагает официальной информацией Генпрокуратуры об обвинениях должностных лиц в незаконном переводе денег на свои счета в иностранных банках. Конфликты с силовиками у данного банка возникают не впервые. Еще в 1999 году налоговики заподозрили Донбиржбанк и некоторые другие банки в незаконном переводе безналичных средств. Правда, тогда дальше обвинений дело не пошло. Хуже было банку «Андреевский» — арестовали его руководителей и сменили акционеров. Что касается Донбиржбанка, то пока единственная зацепка силовиков — причастность банкиров к конвертационному центру. Не секрет, что многие мелкие банки балуются подобными операциями, однако ни один из них ликвидирован не был. На момент подготовки материала в Гендепартамент по банковскому надзору НБУ никаких официальных документов о расследовании Генпрокураторы не поступало.

Контракты №33-34 / 2004


Вы здесь:
вверх